PLD/FT

 

Somos una firma de consultoría de negocios especializada en el sector financiero (Banca, Capitales y de Seguros), una de nuestras especializaciones son la implementación y optimización de soluciones de cumplimiento regulatorio, considerando tanto información a autoridades como temas de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.

Nuestro principal valor radica en la experiencia y de nuestro personal calificado, la constante capacitación y actualización en el desarrollo de las mejores prácticas del sector.

 

Buscamos siempre la excelencia y optimización de la inversión de nuestros socios de negocio mediante el cumplimiento a la normatividad vigente y la operación ágil, generando la distinta información necesaria de manera óptima, veraz y oportuna.

  • Sistema generador de Reportes

  • Reglas de validación de reportes regulatorios y Reportes regulatorios.

  • Implementación de soluciones de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, considerando monitoreo, alertas con el Enfoque Basado al Riesgo

  • Implementación de Solución modular de Compliance

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Prevención de Lava de Dinero y Financiamiento al Terrorismo