Cumplimiento
Somos una firma de consultoría de negocios especializada en el sector financiero (Banca, Capitales y de Seguros), una de nuestras especializaciones son la implementación y optimización de soluciones de cumplimiento regulatorio, considerando tanto información a autoridades como temas de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.
Nuestro principal valor radica en la experiencia y de nuestro personal calificado, la constante capacitación y actualización en el desarrollo de las mejores prácticas del sector.
Buscamos siempre la excelencia y optimización de la inversión de nuestros socios de negocio mediante el cumplimiento a la normatividad vigente y la operación ágil, generando la diferente información necesaria de manera óptima, veraz y oportuna.
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Análisis y entendimiento de procesos, arquitectura y soluciones del cliente
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Limpieza, homologación y concentración de las fuentes datos.
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Integración y automatización de las reglas del negocio
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Sistema generador de Reportes
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Reglas de validación de reportes regulatorios y Reportes regulatorios.
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Identificación y definición de fuentes de información según lo establecido por el marco regulatorio
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Implementación de soluciones de Reportes Regulatorios
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Análisis e integración de información de acuerdo con requerimientos específicos de las autoridades
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Implementación de soluciones de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, considerando monitoreo, alertas con el Enfoque Basado al Riesgo
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Implementación de Solución modular de Compliance