top of page

Cumplimiento

 

Somos una firma de consultoría de negocios especializada en el sector financiero (Banca, Capitales y de Seguros), una de nuestras especializaciones son la  implementación y optimización de soluciones de cumplimiento regulatorio, considerando tanto información a autoridades como temas de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.

​

​

Nuestro principal valor radica en la experiencia y de nuestro personal calificado, la constante capacitación y actualización en el desarrollo de las mejores prácticas del sector.

 

​

Buscamos siempre la excelencia y optimización de la inversión de nuestros socios de negocio mediante el cumplimiento a la normatividad vigente y la operación ágil, generando la diferente información necesaria de manera óptima, veraz y oportuna.

​

​

​

​

 

  • Análisis y entendimiento de procesos, arquitectura y soluciones del cliente

  • Limpieza, homologación y concentración de las fuentes datos.

  • Integración y automatización de las reglas del negocio

  • Sistema generador de Reportes

  • Reglas de validación de reportes regulatorios y Reportes regulatorios.

  • Identificación y definición de fuentes de información según lo establecido por el marco regulatorio

  • Implementación de soluciones de Reportes Regulatorios

  • Análisis e integración de información de acuerdo con requerimientos específicos de las autoridades

  • Implementación de soluciones de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, considerando monitoreo, alertas con el Enfoque Basado al Riesgo

  • Implementación de Solución modular de Compliance

​​

bottom of page