Prevención de Fraudes

Nuestra Propuesta:

  1. Análisis y monitoreo de los principales riesgos de fraude dentro del negocio o segmentación de operaciones de la institución

  2. Segregación de la responsabilidad (Fraud risk ownership) de los riesgos de fraude identificados

  3. Evaluación permanente (Fraud risk assesment) de nuevos eventos y patrones de fraude que se puedan estar generando

  4. Establecimiento de una política de manejo de eventos de fraude

  5. Análisis de controles que mitiguen eventos con riesgo de fraude a nivel procesos

  6. Mejora Continua del ambiente de control, relacionado directamente con aspectos a eventos de fraude

  7. Planes proactivos de detección de fraudes

Contactanos

 Zamora 33, Condesa, CdMx CP. 06140

Tel. 55 5455 1878

© 2020

  • Linkedin