Prevención de Fraudes

Análisis y monitoreo de los principales riesgos de fraude dentro del negocio o segmentación de operaciones de la institución

Segregación de la responsabilidad (Fraud risk ownership) de los riesgos de fraude identificados

Evaluación permanente (Fraud risk assesment) de nuevos eventos y patrones de fraude que se puedan estar generando

Establecimiento de una política de manejo de eventos de fraude

Análisis de controles que mitiguen eventos con riesgo de fraude a nivel procesos

Mejora Continua del ambiente de control, relacionado directamente con aspectos a eventos de fraude

Planes proactivos de detección de fraudes