Somos una firma de consultoría de negocios especializada en el sector financiero (Banca, Capitales y de Seguros), entre nuestras fortalezas están:

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Tenemos la certeza de nuestro éxito en el desempeño de actividades con respecto del tema de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, dado que nuestro equipo está conformado por ejecutivos que se han formado profesionalmente en el sector financiero, y además de contar con certificación como “oficial de cumplimiento”, dentro de su experiencia han trabajado en instituciones financieras, en áreas involucradas en el proceso de PLD y FT y en organizaciones tales como la CNByV participando en áreas involucradas en la materia.

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Servicios de implementación y optimización de procesos con base en las mejores prácticas.

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Servicios enfocados al cumplimiento con el marco regulatorio existente.

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buscando siempre la excelencia y optimización de la inversión de nuestros clientes.